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万达轴承(920002)：召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

来源：上海五星体育电视直播发布时间：2024-07-18 07:51:59

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案做投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加互联网投票的投入资金的人在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网络站点进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-怎么样办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线知道更多内容。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（详细情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东能书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024年度审计机构期间的审计费用。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息公开披露平台（）披露的《拟续聘会计师事务所的续聘公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 2,675.2120万元变更为 3,250.2120万元、公司类型变更为股份有限公司（上市）、公司股份总数由 26,752,120 股变更为 32,502,120股。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《江苏万达特种轴承股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，将章程名称变更为《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息公开披露平台（）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议《关于制定及修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的等相关制度的议案》

因公司 2024年 5月 30日在北京证券交易所上市，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律和法规、规章和规范性文件的有关法律法规，制定及修订了公司治理相关制度，具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息公开披露平台（）披露的公告：

12）《江苏万达特种轴承股份有限公司防范控制股权的人、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

13）江苏万达特种轴承股份有限公司年报信息公开披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-064）

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（一）会议联系方式：联系人：吴来林；地址：江苏省如皋市如城镇福寿东路333 号；电线；邮箱：

1.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 2.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

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