公告编号：2023-063 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投江苏万达特种轴承股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月24日2.会议召开地点：公司二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长徐群生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律和法规和规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共37人，持有表决权的股份总数22,086,083股，占公司有表决权股份总数的82.56%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事8人，列席8人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-063 4.公司高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更董事会专门委员会成员的议案》 1.议案内容：公司董事会于2023年5月5日收到独立董事牛辉先生递交的辞职报告，牛辉先生因个人原因，申请辞去独立董事职务，自2023年5月5日起辞职生效。

  牛辉先生辞职将导致公司董事会专门委员会席位空缺，现变更董事会专门委员会成员如下：类 别主席（召集人）委 员委 员战略委员会徐群生顾 勤谷正芬审计委员会谷正芬夏泽涵徐群生提名委员会夏泽涵谷正芬陈宝国薪酬与考核委员会谷正芬夏泽涵徐 飞2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：因公司董事人数发生明显的变化，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并在工商主管部门备案。

  议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台公告编号：2023-063 （）上披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-038）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （三）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-043）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承公告编号：2023-063 股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-044）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-058）、《江苏万达特种轴承股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-045）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-046）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-063 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-047）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-048）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况公告编号：2023-063 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

  （九）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-049）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-058）、《江苏万达特种轴承股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-050）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公告编号：2023-063 （十一）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-051）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （十二）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司信息公开披露管理制度》（公告编号：2023-052）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （十三）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信公告编号：2023-063 息披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-053）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （十四）审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容：议案详情请见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2023-056）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数22,086,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、备查文件目录《江苏万达特种轴承股份有限2023年第二次临时股东大会决议》 公告编号：2023-063 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2023年5月24日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更董事会专门委员会成员的议案》 （二）审议通过《关于修订的议案》 （三）审议通过《关于修订的议案》 （四）审议通过《关于修订的议案》 （五）审议通过《关于修订的议案》 （六）审议通过《关于修订的议案》 （七）审议通过《关于修订的议案》 （八）审议通过《关于修订的议案》 （九）审议通过《关于修订的议案》 （十）审议通过《关于修订的议案》 （十一）审议通过《关于修订的议案》 （十二）审议通过《关于修订的议案》 （十三）审议通过《关于修订的议案》 （十四）审议通过《关于修订的议案》 三、备查文件目录

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